近日，公司審計(jì)委員會(huì)召開專題會(huì)議，系統(tǒng)梳理年度審計(jì)工作進(jìn)展，部署后續(xù)重點(diǎn)任務(wù)。公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)召集人趙德武主持會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)成員獨(dú)立董事郭龍偉、董事蔣建文、紀(jì)委書記龐磊、財(cái)務(wù)總監(jiān)王大海、董事會(huì)秘書歐健成出席會(huì)議。
會(huì)議聽取了公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部關(guān)于2026年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào)，以及審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)關(guān)于2025年年報(bào)審計(jì)工作計(jì)劃、預(yù)審工作開展情況等情況匯報(bào)。會(huì)議圍繞2025年報(bào)預(yù)審情況、關(guān)鍵事項(xiàng)、協(xié)作配合機(jī)制等進(jìn)行了深入溝通交流。
公司審計(jì)委員會(huì)召集人趙德武充分肯定了會(huì)計(jì)師事務(wù)所前期工作，為公司2025年年報(bào)審計(jì)筑牢基礎(chǔ)。他指出， 2026年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃貼合經(jīng)營實(shí)際、安排科學(xué)合理，審計(jì)委員會(huì)將全程履行指導(dǎo)監(jiān)督職責(zé)，全力支持內(nèi)部審計(jì)工作開展。他還強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控制度是公司規(guī)范運(yùn)營的重要保障，需持續(xù)完善優(yōu)化，切實(shí)發(fā)揮制衡約束作用；公司重大事項(xiàng)處理要嚴(yán)守監(jiān)管要求，確保合法合規(guī)。溝通會(huì)上，趙德武要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所務(wù)必按計(jì)劃推進(jìn)工作，做好預(yù)審與正式審計(jì)銜接，堅(jiān)守獨(dú)立客觀專業(yè)原則，嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)。審計(jì)委員會(huì)將切實(shí)履行職責(zé)，支持會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，協(xié)同推進(jìn)年報(bào)編制披露，確保會(huì)計(jì)信息充分完整合規(guī)。
此次會(huì)議的召開，進(jìn)一步明確了公司年度審計(jì)工作的重點(diǎn)方向和工作要求，為規(guī)范審計(jì)流程、提升審計(jì)質(zhì)量、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障。下一步，公司相關(guān)職能部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照會(huì)議部署，細(xì)化工作措施，強(qiáng)化協(xié)作配合，確保各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)落到實(shí)處。
董事會(huì)辦公室（證券部）、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部相關(guān)負(fù)責(zé)人、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)團(tuán)隊(duì)成員參加會(huì)議。